Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales para impedirlas; para ello se adoptó una metodol...
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| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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| Main Author: | |
| Format: | Artículo de revista |
| Language: | Español |
| Published: |
Facultad de Contaduría Pública
2022-11-22
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15210 |
| Tags: |
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