Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos
En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento...
Saved in:
Institution: | Universidad del Quindío |
---|---|
Main Authors: | , , |
Format: | Trabajo de grado - Pregrado |
Language: | Español |
Published: |
Ciencias Económicas y Administrativas - Contaduría Pública
2012-07-06
|
Subjects: | |
Online Access: | https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|