Análisis jurídico respecto de una posible implementación de un sistema que administre y gestione los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las instituciones religiosas en Colombia
Este artículo se ocupa en el análisis de la posible implementación de un sistema de administración de riesgos que pueda prevenir y gestionar la eventual inmersión de dineros producto del narcotráfico o de actividades ilegales dentro de las Instituciones Religiosas en Colombia, con el objetivo de pod...
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| Institution: | Universidad Católica de Colombia |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Trabajo de grado - Pregrado |
| Language: | Español |
| Published: |
Universidad Católica de Colombia
2022
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10983/30391 |
| Tags: |
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