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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense

By: Vásquez, Jhon Fredy, Vásquez, Jhon Fredy
Published: 2022-11-22

Fuente: Universidad Externado de Colombia

Subjects: '; “...técnicas de auditoría;...”

Tipo de material: Artículo de revista

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XII Jornada de Investigación 2021. Bogotá, 6 y 7 de mayo de 2021

By: Ayala-Rodríguez, Nelly, González-Alarcón, Xiomara, Sierra-Zamora, Paola Alexandra, Fonseca-Ortiz, Tania Lucía, Martínez-Parra, Miguel Ángel, Remolina-León, Paola, Castaño-Bedoya, Alejandro, Villar-Lozano, Mayerly Rosa, Casas-Matiz, Elvia Isabel, Rodríguez-Prieto, Astrid Carolina, García-Paiba, María Alejandra, Acosta-Cubillos, Laura Juliana, Ceballos-Cifuentes, Jennifer Tatiana, Chaves-Morales, Gabriela, Díaz-Rico, Sara, Guiot-Silva, Laura Valentina, Rincón-Moreno, Elizabeth, Londoño-Fernández, María Camila, Viva- Becerra, Camilo Jesús Alejandro, Castellanos-Higuera, Francy Paola, Gómez-Carvajal, Brenda Catalina, Lozada-Rojas, Nora Zuliet, Pajarito-Buitrago, Diana Patricia, González-Naranjo, Juan David, Martínez-Espinosa, Karen Mariana, Vásquez-Beltrán, Valentina, Riaño-Merchán, Germán Eduardo, Castiblanco-Suárez, Raúl Edgardo, Ferrero-Botero, Alejandro, Méndez-Merchán, Germán Aníbal, Ortiz, Eliana, Barrero, Juan Carlos, Domínguez-Rozo, Andrés David, Orozco-Ocampo, Laura Johana, Vergara, Josué, Robayo, Cristian, Forero, Daniel, Bolívar-Barón, Holman Diego, Ríos-Cruz, Sonia Gisela, Rey-Porras, Karol Dayan, Leguizamón-Nonsoque, Ginna Marcela, González-La Rotta, Elsa Cristina, Becerra-Fernández, Mauricio, Almanza-Castillo, Laura Vanessa, Cadavid-Rojas, Ricardo Andrés, Sánchez-Rivera, Omar Giovanny, Castañeda-Parra, Karen Milady, Flórez-González, María Camila, Gallo-Gutiérrez, Esmeralda Yazmín, Botina-Salinas, Juan Camilo, Martín-Fiorino, Víctor Rafael, Gómez-Montoya, Laura Liliana, Santacoloma-Suárez, Andrés Mauricio, Gordillo-Mosquera, María Alejandra, Duarte-Rodríguez, Laura Estefanía, Rodríguez-Caballero, Daniel Felipe, Perdomo-Escobar, Sandra Jimena, Medina-Carrión, Ángela María, Sánchez-Ávila, Camilo Esteban, Moreno-Córdoba, Magdy Liliana, González-Díaz, Katherine, Rivera-Quitián, Alejandra, Malagón-Vargas, Sara Sofía, Gómez-Aristizábal, Natalia, Valencia-Pertuz, María Carolina, Botero, Aishell Valentina, Cubides-Cárdenas, Jaime, Cuéllar-Castro, Juan Sebastián, Martínez-Bustamante, Francisco Andrés, Chaves-Wilches, Laura Daniela, Montaña-Silva, Diana Marcela, Villamil-Ribero, Valentina, Vélez-Martínez, María Fernanda, Acevedo-Daza, Blanca Ligia, Babativa-Novoa, Doris Amparo, Aguilar-Bustamante, María Constanza, Cubillos-González, Rolando Arturo, Novegil González-Anleo, Francisco Javier, Cerón-Vinasco, Isabel Cristina, Tibério-Cardoso, Grace, Neckel, Alcindo, Chavarría-Rodríguez, Erika Mayerly, Mayorga-Robayo, Cristhian David, Valencia-Jaramillo, Juan Manuel, Ovalle-Garay, Jairo Hernán, Jiménez-Carranza, Claudia Constanza, Molina-Rico, Janneth Elizabeth, Arévalo-Paiva, Carol Dahana, Lugo-Wilches, Karla Sofía, Wilches-Escobar, María Paula, Rey-Gómez, Nathalia Patricia, Cuéllar-González, Estefany, Vargas-López, Laura Camila, Ramírez-Velandia, Andrés Fernando, Castro-Gallego, María Paula, Carvajal-Builes, Juan Camilo, Cruz-Cacais, Paula Andrea, Gómez-Acosta, Yina Marcela, Santacruz, María del Pilar, Gutiérrez-Rueda, Andrómeda Katherine, Martínez-Devia, Claudia Paola, Ramírez, Andrés Fernando, Jiménez-Barrera, Lina Vanessa, Jiménez-Vanegas, Daniel Felipe, Rodríguez-Albañil, Duván Jair, Burgos-Agudelo, Camila Andrea, Rodríguez-Pineda, Anny Alejandra, Javela-Ávila, Leidy Tatiana, Maldonado-Bejarano, Angie Johana, Cubides-Cárdenas, Jaime, Cubillos-González, Rolando Arturo, Castaño-Bedoya, Alejandro, Ferrero-Botero, Alejandro, Carvajal-Builes, Juan Camilo, Sierra-Zamora, Paola Alexandra, Casas-Matiz, Elvia Isabel, Ayala-Rodríguez, Nelly, Molina-Rico, Janneth Elizabeth, Santacoloma-Suárez, Andrés Mauricio, Méndez-Merchán, Germán Aníbal, Avendaño-Prieto, Bertha Lucía, Ayala-Rodríguez, Nelly, González-Alarcón, Xiomara, Sierra-Zamora, Paola Alexandra, Fonseca-Ortiz, Tania Lucía, Martínez-Parra, Miguel Ángel, Remolina-León, Paola, Castaño-Bedoya, Alejandro, Villar-Lozano, Mayerly Rosa, Casas-Matiz, Elvia Isabel, Rodríguez-Prieto, Astrid Carolina, García-Paiba, María Alejandra, Acosta-Cubillos, Laura Juliana, Ceballos-Cifuentes, Jennifer Tatiana, Chaves-Morales, Gabriela, Díaz-Rico, Sara, Guiot-Silva, Laura Valentina, Rincón-Moreno, Elizabeth, Londoño-Fernández, María Camila, Viva- Becerra, Camilo Jesús Alejandro, Castellanos-Higuera, Francy Paola, Gómez-Carvajal, Brenda Catalina, Lozada-Rojas, Nora Zuliet, Pajarito-Buitrago, Diana Patricia, González-Naranjo, Juan David, Martínez-Espinosa, Karen Mariana, Vásquez-Beltrán, Valentina, Riaño-Merchán, Germán Eduardo, Castiblanco-Suárez, Raúl Edgardo, Ferrero-Botero, Alejandro, Méndez-Merchán, Germán Aníbal, Ortiz, Eliana, Barrero, Juan Carlos, Domínguez-Rozo, Andrés David, Orozco-Ocampo, Laura Johana, Vergara, Josué, Robayo, Cristian, Forero, Daniel, Bolívar-Barón, Holman Diego, Ríos-Cruz, Sonia Gisela, Rey-Porras, Karol Dayan, Leguizamón-Nonsoque, Ginna Marcela, González-La Rotta, Elsa Cristina, Becerra-Fernández, Mauricio, Almanza-Castillo, Laura Vanessa, Cadavid-Rojas, Ricardo Andrés, Sánchez-Rivera, Omar Giovanny, Castañeda-Parra, Karen Milady, Flórez-González, María Camila, Gallo-Gutiérrez, Esmeralda Yazmín, Botina-Salinas, Juan Camilo, Martín-Fiorino, Víctor Rafael, Gómez-Montoya, Laura Liliana, Santacoloma-Suárez, Andrés Mauricio, Gordillo-Mosquera, María Alejandra, Duarte-Rodríguez, Laura Estefanía, Rodríguez-Caballero, Daniel Felipe, Perdomo-Escobar, Sandra Jimena, Medina-Carrión, Ángela María, Sánchez-Ávila, Camilo Esteban, Moreno-Córdoba, Magdy Liliana, González-Díaz, Katherine, Rivera-Quitián, Alejandra, Malagón-Vargas, Sara Sofía, Gómez-Aristizábal, Natalia, Valencia-Pertuz, María Carolina, Botero, Aishell Valentina, Cubides-Cárdenas, Jaime, Cuéllar-Castro, Juan Sebastián, Martínez-Bustamante, Francisco Andrés, Chaves-Wilches, Laura Daniela, Montaña-Silva, Diana Marcela, Villamil-Ribero, Valentina, Vélez-Martínez, María Fernanda, Acevedo-Daza, Blanca Ligia, Babativa-Novoa, Doris Amparo, Aguilar-Bustamante, María Constanza, Cubillos-González, Rolando Arturo, Novegil González-Anleo, Francisco Javier, Cerón-Vinasco, Isabel Cristina, Tibério-Cardoso, Grace, Neckel, Alcindo, Chavarría-Rodríguez, Erika Mayerly, Mayorga-Robayo, Cristhian David, Valencia-Jaramillo, Juan Manuel, Ovalle-Garay, Jairo Hernán, Jiménez-Carranza, Claudia Constanza, Molina-Rico, Janneth Elizabeth, Arévalo-Paiva, Carol Dahana, Lugo-Wilches, Karla Sofía, Wilches-Escobar, María Paula, Rey-Gómez, Nathalia Patricia, Cuéllar-González, Estefany, Vargas-López, Laura Camila, Ramírez-Velandia, Andrés Fernando, Castro-Gallego, María Paula, Carvajal-Builes, Juan Camilo, Cruz-Cacais, Paula Andrea, Gómez-Acosta, Yina Marcela, Santacruz, María del Pilar, Gutiérrez-Rueda, Andrómeda Katherine, Martínez-Devia, Claudia Paola, Ramírez, Andrés Fernando, Jiménez-Barrera, Lina Vanessa, Jiménez-Vanegas, Daniel Felipe, Rodríguez-Albañil, Duván Jair, Burgos-Agudelo, Camila Andrea, Rodríguez-Pineda, Anny Alejandra, Javela-Ávila, Leidy Tatiana, Maldonado-Bejarano, Angie Johana, Cubides-Cárdenas, Jaime, Cubillos-González, Rolando Arturo, Castaño-Bedoya, Alejandro, Ferrero-Botero, Alejandro, Carvajal-Builes, Juan Camilo, Sierra-Zamora, Paola Alexandra, Casas-Matiz, Elvia Isabel, Ayala-Rodríguez, Nelly, Molina-Rico, Janneth Elizabeth, Santacoloma-Suárez, Andrés Mauricio, Méndez-Merchán, Germán Aníbal, Avendaño-Prieto, Bertha Lucía, Monroy-Sánchez, Diana Carolina, Other Authors: Monroy-Sánchez, Diana Carolina,
Published: 2021

Fuente: Universidad Católica de Colombia

Table of Contents: '; “...CONTENIDO I. EJE TEMÁTICO: DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD II. EJE TEMÁTICO: DESARROLLO HUMANO Y...”

Tipo de material: Revista

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Los Efectos en la Información Financiera que Generan el Reconocimiento, Medición y Revelación de Instrumentos Financieros, Bajo los Requerimientos de las Normas Internacionales de...

By: Peña Duarte, Mario Andrés, Almeida Parra, Gloria, Peña Duarte, Mario Andrés
Published: 2021-06-24

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... .................................................................................................................................................... 27 Objetivo General...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

By: Becerra-Ortiz, Jairo Andrés, Sánchez-Acevedo, Marco Emilio, Torres-Ávila, Jheison, García-Vargas, Claudia Bibiana, Cotino-Hueso, Lorenzo, Becerra-Ortiz, Jairo Andrés, Becerra-Ortiz, Jairo Andrés, Sánchez-Acevedo, Marco Emilio, Torres-Ávila, Jheison, García-Vargas, Claudia Bibiana, Cotino-Hueso, Lorenzo, Becerra-Ortiz, Jairo Andrés
Published: 2015

Fuente: Universidad Católica de Colombia

Table of Contents: '; “... administración pública por la publicación de contenidos en Internet Capítulo 4. El derecho a la protección de...”

Tipo de material: Libro

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La reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP en el panorama político en Colombia en el marco del posacuerdo

By: Castro-Prieto, Leidy Tatiana, Sierra-Zamora, Paola Alexandra, Sierra-Zamora, Paola Alexandra, Castro-Prieto, Leidy Tatiana
Published: 2021

Fuente: Universidad Católica de Colombia

Table of Contents: '; “... la justicia transicional desde el derecho Internacional a partir de la dimensión política del proceso...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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Afectación al debido proceso por el diseño institucional en casos de sanciones administrativas a inspectores de policía en Colombia

By: Garzón-Mora, Jairo Alfonso, Becerra-Ortiz, Jairo Andrés, Becerra-Ortiz, Jairo Andrés, Garzón-Mora, Jairo Alfonso
Published: 2021

Fuente: Universidad Católica de Colombia

“... en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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Creación de Sucursales de una Entidad Prestadora de Salud bajo un Modelo Administrativo y Financiero

By: Fontalvo Polo, Henry, Ortega Ávila, Bryan-David, Fontalvo Polo, Henry
Published: 2021-07-02

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... ...............................................................................................19 3. Objetivos...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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Cuál es la influencia del nivel educativo en la transición a un trabajo estable y satisfactorio de la población joven en Colombia durante el año 2013?

By: García-Viasus, Karol Andrea, Prieto-Bustos, William Orlando, Prieto-Bustos, William Orlando, García-Viasus, Karol Andrea
Published: 2018

Fuente: Universidad Católica de Colombia

Table of Contents: '; “...1.RESUMEN 2.INTRODUCCIÓN 3.MARCO TEÓRICO 4.METODOLOGÍA 5.RESULTADOS 6.CONCLUSIONES 7...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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Procesos de Pasantía Realizadas en la Empresa Maqui-agrícola del Norte S.A.S

By: Jaimes- Cárdenas, Lesli Daniela, Rodríguez-Romero, Rosa Elena, Jaimes- Cárdenas, Lesli Daniela, Valencia- Cabarico, Zeudy yojely, Rodríguez-Romero, Rosa Elena, Benavides-Gallego, Gonzalo
Published: 2023-06-21

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “...Tabala de Contenido Resumen 15 Abstract 16 Introducción 17 Descripción de la Organización 19...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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Procesos de Pasantía Realizadas en la Empresa Maqui-agrícola del Norte S.A.S

By: Jaimes- Cárdenas, Lesli Daniela, Rodríguez-Romero, Rosa Elena, Jaimes- Cárdenas, Lesli Daniela, Valencia- Cabarico, Zeudy yojely, Rodríguez-Romero, Rosa Elena, Benavides-Gallego, Gonzalo
Published: 2023-06-21

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “...Tabala de Contenido Resumen 15 Abstract 16 Introducción 17 Descripción de la Organización 19...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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Diseño de un Manual de Procedimientos Para Procesos Administrativos Realizados por Practicantes en una Arl Colombiana

By: Sánchez-Gutiérrez, Nicol, Oróstegui-Sánchez, Laura Fernanda, Sánchez-Gutiérrez, Nicol, Ramírez-Pascuas, Jaime Andrés, Aponte-Martínez, Diana Beatriz
Published: 2023-12-12

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “...Introducción 15 Descripción del Problema 17 Formulación del Problema 18 Justificación 19 Objetivos...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

132

Propuesta de gestión del riesgo para la presentación del servicio educativo en situaciones de emergencias por "Inundación y desplazamiento" mediante un estudio de caso en el barrio...

By: Osorio Barrientos, Jorge-Iván, Vera Mercado, Erik-José, Osorio Barrientos, Jorge-Iván
Published: 2013-08-15

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... Información 27 3. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 28 4. ESTADO DEL ARTE 29 5. MARCO LEGAL 34 5.1. Marco...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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Omisión de Vigilancia Y Control en la Celebración del Contrato “Formación de Cogestores en el Marco de la Construcción de una Cultura de Paz

By: Daza-Fernández, Anneleth Paola, Padilla C, Karen Joanna, Ribon C, Audreis Madeleine, Lara T, Jennifer Steicy, Sánchez Julio, María-Angélica, Daza-Fernández, Anneleth Paola, Padilla C, Karen Joanna, Ribon C, Audreis Madeleine, Lara T, Jennifer Steicy
Published: 2018-03-22

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “......……………………………………………...67 5. Técnica e instrumento de recolección de información…….…….. 70 6. Tratamiento de la...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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Diseño de Lineamientos de Políticas Públicas Para Gestión del Agua Potable en la Guajira. Colombia. 2023

By: Buitrago-Bohórquez, Jaider Josué, Gutiérrez-Zehr, Johana, Buitrago-Bohórquez, Jaider Josué, Bueno-Balaguer, Luz Amanda, Paredes-Gómez, Carlos
Published: 2023-06-06

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... Objetivos 25 Objetivo General 25 Objetivos Específicos 25 Marco Referencial 26 Antecedentes 26 Políticas...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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Estrategia para mejorar los procesos de planeación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT) mediante el análisis y aprovechamiento del criterio de datos a...

By: Sepúlveda Leal, Nury S., Sepúlveda Leal, Nury S., Garnica Contreras, Jhon-Leandro
Published: 2017-10-18

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... ......................................................................................................... 19 1.1 Efectos de la problemática...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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Lineamientos técnico-jurídicos para la preservación de los recursos hídricos que abastecen el agua potable a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga en el marco del de...

By: Arciniegas García, Ricardo, Arciniegas García, Ricardo, González Rivera, Eduin-Nilson
Published: 2017-03-30

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... 6.2.1.4.3 Costo marginal ambiental (CMA). 22 6.2.1.4.4 Valor económico total 22 6.2.1.5 Técnicas de...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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Análisis de las acciones de política pública de gestión y fortalecimiento del turismo en el MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS (N.S.), años 2016-2018, en cumplimiento de la Ley 300...

By: Jaimes Pabón, Ronal Felipe., Monsalve Pinto, John-Jairo, Jaimes Pabón, Ronal Felipe., Rueda Martínez, Germán-Andrés.
Published: 2019-07-10

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “.... POBLACIÓN Y MUESTRA 41 3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 42 3.5. TÉCNICAS DE...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Pregrado

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La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos

By: Ospitia Rozo, Paulo César, Ospitia Rozo, Paulo César
Published: 2017-07-13

Fuente: Universidad Externado de Colombia

Tipo de material: Artículo de revista

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Estrategia de gestión pública para la promoción de la participación ciudadana en los procesos de otorgamiento de licencias ambientales en la Corporación Autónoma Regional para la D...

By: Chaparro Gómez, Luis C., Quintero Silva, Mabel-Juliana, Chaparro Gómez, Luis C., Vera Mercado, Erik-José
Published: 2014-01

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... DE INVESTIGACIÓN 15 1.4.1. Investigación descriptiva 15 1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 15 1.6 TECNICA E...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Maestría

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Desconfiguración del contrato de prestación de servicios en un contrato realidad estudio de caso empresa social del estado Hospital San Juan de Girón - Santander

By: Amaya Gutiérrez, Yudy A., Dueñas Puentes, Jhon E., Albornoz Silva, María-Jenny, Amaya Gutiérrez, Yudy A., Dueñas Puentes, Jhon E.
Published: 2014-01

Fuente: Universidad EIA

Table of Contents: '; “... .............................................................................. 19 5.2.1. Ubicación E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón ............................. 20 5...”

Tipo de material: Trabajo de grado - Especialización

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