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Gestión del riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero del Valle del Cauca

El presente trabajo de investigación propone una metodología de gestión para prevenir el riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero, basada en el modelo SAGRILAFT, de lo cual encontró que para la implementación del sistema, es indispensable establecer una metodología propia adop...

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Bibliographic Details
Institution:Universidad Externado de Colombia
Main Authors: Calvo Rodríguez, Yamileth, Chacón Cancino, Lina María, Gambin López, Jesús, Álvarez, Francisco Javier, Restrepo Rivillas, Carlos Alberto, Polanco Cruz, Libardo
Format: Trabajo de grado - Maestría
Language:Español
Published: Universidad Externado de Colombia 2023
Subjects:
Economía industrial
Terminos judiciales
Industria azucarera
Lavado de activos
Segmentación
Metodologías
SAGRILAFT
Online Access:https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14709
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1357
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